আনিসের বান্ধবী তৌফিকার বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের লুটপাটের সহযোগী ও বান্ধবী হিসেবে পরিচিত অ্যাডভোকেট তৌফিকা করিমের বিরুদ্ধে ৫৬ কোটি ৬১ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ৩৭৪ কোটি ৫১ লাখ টাকা মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। ২৪ মে শনিবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে (ঢাকা-১) মামলাটি করা হয়। কমিশনের উপপরিচালক (জনসংযোগ) মো. আকতারুল ইসলাম সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
মামলার এজাহারে বলা হয়,আসামি তৌফিকা আফতাব ওরফে তৌফিকা করিমের নামে মোট ৫৯ কোটি ২৩ লাখ ৬৪ হাজার ২৪ টাকা মূল্যের সম্পদ অর্জনের তথ্যাদি পাওয়া যায়।ওই সম্পদ অর্জনের বিপরীতে তার গ্রহণযোগ্য আয় পাওয়া যায় ২ কোটি ৬২ লাখ ৭ হাজার ৭২৬ টাকা। ফলে তার ৫৬ কোটি ৬১ লাখ ৫৬ হাজার ২৯৮ টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভুত অবৈধ সম্পদ পাওয়া যায়। এছাড়া তিনি নিজ নামে ৮৮টি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ৩৭৪ কোটি ৫১ লাখ ৪৭ হাজার ৯৮৪ টাকার সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন করেন। এর মাধ্যমে তিনি অবৈধ অর্থ স্থানান্তর, হস্তান্তর ও রূপান্তর করে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।
দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) ধারা ও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ও ৪ (৩) ধারায় মামলাটি করা হয়েছে।এর আগে গত ৫ আগস্ট সরকার পতনের দুদিন পরই আনিসুল হক ও তৌফিকার বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধানে নামে দুদক। গত ১ জানুয়ারি আনিসুল হকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। মামলায় ক্ষমতার অপব্যবহার ও ঘুষ-দুর্নীতির মাধ্যমে ১৪৬ কোটি ১৯ লাখ ৭০ হাজার ৯৬ টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভুত সম্পদ অর্জন ও তা ভোগ দখলে রাখা এবং ২৯টি ব্যাংক হিসাবে ৬৬৫ কোটি ৬৪ লাখ ৩ হাজার ১৯০ টাকা সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগ আনা হয়।অপরদিকে দীর্ঘ অনুসন্ধানশেষে অ্যাডভোকেট তৌফিকা করিমের বিরুদ্ধেও অবৈধ সম্পদ ও মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে মামলা করা হয়।
উল্লেখ্য,সিটিজেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান ছিলেন তৌফিকা করিম। ৪০০ কোটি টাকা জামানত এবং ২০০ কোটি টাকা চলতি মূলধন দিয়ে সিটিজেন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন আনিসুল হক। প্রথমে তার মা ব্যাংকটির চেয়ারম্যান ছিলেন। আনিসুল হকের মায়ের মৃত্যুর পর তৌফিকা করিমকে চেয়ারম্যান করা হয়।